赛伍技术(603212) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2026-001 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2025 年 12 月 31 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2026 年 1 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开。 （四）本次会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，无缺席会议的董事。 （五）本次会议由董事长吴小平主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 （一）、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》 公司董事会拟选举吴勉先生为公司非独立董事候选人，任期自提交股东会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（w ww.sse.com.cn）及指定信息披 ...