宜安科技(300328) - 宜安科技第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-002 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 5 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）第五届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达。本次会议应参与表决董事 8 人，实 际参与表决董事 8 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。经 与会董事认真审议，本次会议审议了以下议案： 一、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 为规范公司治理结构，经公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公 司提名，公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司董事会补选韦彦锦先生 （个人简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事。 经股东会选举通过后，上述非独立董事候选人将正式担任公司第五届董事会 非独立董事，任期自公司股东 ...