欧派家居(603833) - 欧派家居第五届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | | 欧派家居集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 1 月 5 日召开了第五届董事会第四次会议。本次会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以邮 件或书面方式送达全体董事。 本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名（其中：职工董事张秀珠先生、独立董事李新全先生、鲁晓东先生、王卫 先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长姚良松先生主持，公司高级 管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧 派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...