元创股份(001325) - 第三届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-001 公司于 2025 年 12 月 18 日在深圳证券交易所主板上市后，公司股本总数由 5,880 万股变更为 7,840 万股，公司注册资本由人民币 5,880 万元变更为人民币 7,840 万元，公司类型由"股份有限公司（非上市）" 变更为"股份有限公司 （上市）"。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 元创科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2026 年 01 月 05 日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 及会议资料于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。 本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨 庆先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人 员列 ...