海鸥股份(603269) - 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于董事会完成换届选举并变更公司法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-004 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于董事会完成换届选举并变更公司法定代表人 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了 公司第十届董事会非独立董事及独立董事。具体内容详见公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2026 年第一 次临时股东会决议公告》（公告编号 2026-002）。 在完成董事会换届选举后，公司于 2026 年 1 月 5 日召开了第十届董事会第 一次会议，完成选举公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会成员以及聘 任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 1、董事长：吴祝平先生 2、独立董事：徐文学先生、沈世娟女士、别锋锋先生 3、其他董事：金敖大先生、杨华先生、刘立先生、许智钧先生、包冰国先 生 4、董事会各 ...