欧派家居(603833) - 欧派家居集团股份有限公司内部控制管理制度

欧派家居集团股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")的内部控制,促 进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规章，及《欧派家居集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、旨在实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： (一)控制公司风险，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)增强公司信息披露的真实、准确、完整； (四)确保公司行为合法、合规,以实现公司战略目标。 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： (一)全面性原则：内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其 所属单位的各种业务和事项； （二 ...