西藏天路(600326) - 西藏天路第七届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2026-001 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 | 01 | 西藏天路股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议 于 2025 年 12 月 31 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开 五日前发送至公司各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《国有企 业、上市公 ...