杰瑞股份(002353) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2026-002 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 5 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 1 日通过 专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，高级 管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事举手表决， 推举王继丽女士为本次会议主持人。全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、同意选举李志勇先生为公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董 事会任期届满之日止。 2、同意选举王继丽女士为公司副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届 董事会任期届满之日止。 上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。 李志勇 ...