盟固利(301487) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-002 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十六次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式送达全体董事。本次会 议于 2026 年 1 月 5 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董 事会提名委员会审核通过，同意聘任金玉先生为公司副总裁，聘期自本次会议 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...