杰瑞股份(002353) - 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2026-003 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举的相关议案，选举产生第七届董事会 非职工代表董事；同日，公司召开职工代表大会,选举产生第七届董事会职工代表董事。公 司于 2026 年 1 月 5 日召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、副董 事长、董事会专门委员会人员，并聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。 现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2025-084、 2026-002 号公告。 （二）董事会专门委员会人员 1、董事会战略委员会：孙伟杰、于建青（独立董事）、解传宁（独立 ...