西藏天路(600326) - 西藏天路独立董事制度

西藏天路股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月 修订版） 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定，制定、修改本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的 ...