生益科技(600183) - 生益科技第十一届董事会第十二次会议决议公告

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2026—003 广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开。2025 年 12 月 30 日，公司以邮件方式向董事及高级管理 人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于关联公司伟华电子有限公司拟参与公司可交换公司债券发行暨 关联交易的议案》 同意关联公司伟华电子有限公司拟参与公司可交换公司债券发行，认购金额不超过人民 币 5 亿元，最终获配金额根据发行结果确定、以本期发行簿记管理人的书面通知为准，其他 发行要素按公司本期发行披露的募集说明书和发行公告约定和/或簿记建档结果为准。 上述议案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过， 独立董事认为：关联公司伟华电子有限公司拟参与公司可交换公司债券的发行，体现股东对 公司发展的大力支持。本 ...