天赐材料(002709) - 第六届董事会第四十次会议决议的公告

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-003 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 5 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第四十次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 31 日送 达各位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会 议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 2025 年 11 月 27 日停止交易，自 2025 年 12 月 3 日停止转股，并于 2025 年 12 月 11 日起在深圳证券交易所摘牌。自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 3 日， "天赐转债"累计转股 119,534,788 股，公司注册资本由 1,914,356,799 元变更为 2,033,891,587 元。 根据上述 ...