天赐材料(002709) - 关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-006 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2026年1月5日召开的 第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议 案》，决定于2026年1月21日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，现将召开 本次股东会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月21日14:30 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 ...