天赐材料(002709) - 投资决策管理制度（2026年1月）

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 投资决策管理制度 (2026 年 1 月 5 日第六届董事会第四十次会议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 行为，明确投资决策程序和责任，提高投资效益，减小投资风险，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的相关规定，并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资进行的投资行为。公司通 过收购、置换、出售或其他方式导致公司投资的资产增加或减少的行为也适用于 本制度。 第三条 公司投资的形式包括但不限于以下行为： 3、对已有生产设施的技术改造； 4、购买或新建生产和经营设施； 5、实施技术开发项目； 6、法律、法规规定的其他投资方式。 上述投资中，公司管理制度另有专门规定的（如委托理财制度、证券投资、 期货及衍生品交易管理制度等），按照该等专门管理制度执行；除前述外，公司 投资应遵照本制度执行。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略， ...