滨海能源(000695) - 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-001 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十七 次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院 旭阳大厦会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事张英伟、 宋万良参加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟、尹 天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席 了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 ...