神宇股份(300563) - 第六届董事会第六次会议决议公告

第六届董事会第六次会议决议公告 | 证券代码：300563 | 证券简称：神宇股份 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123262 | 债券简称：神宇转债 | | 神宇通信科技股份公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2026年1月5日9时30分在公司一 楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第六次会议。会议通知于2025 年12月31日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持， 会议应出席董事8人，实际出席董事8人，独立董事沈永锋先生以通讯表决方式出席 了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 7 月 3 日实施完 ...