神宇股份(300563) - 神宇通信科技股份公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 | 证券代码：300563 | 证券简称：神宇股份 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123262 | 债券简称：神宇转债 | | 神宇通信科技股份公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...