中科电气(300035) - 关于变更公司董事会秘书的公告

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2026-005 湖南中科电气股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 5 日召开第六届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，张斌先生因工作 重心调整申请不再兼任公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事及新能源材料事业 部总经理。经董事长提名，独立董事专门会议资格审查通过，公司董事会同意聘任卢焱 先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。 电子邮箱：luyan@shinzoom.com 办公地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋 邮政编码：410000 特此公告。 湖南中科电气股份有限公司董事会 二〇二六年一月五日 附卢焱先生个人简历： 张斌先生作为公司董事会秘书的原定任期至公司第六届董事会任期届满之日。截至 本公告披露日，张斌先生直接持有公司股份 2,625,000 股，占公司 ...