中科电气(300035) - 《湖南中科电气股份有限公司董事会秘书工作细则》（2026年1月）

湖南中科电气股份有限公司董事会秘书工作细则 湖南中科电气股份有限公司董事会秘书工作细则 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、《公司章程》及公司其他相关制度对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书是公司与深圳证券交 易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人，董事会秘书对董事会负责。 第五条 董事会秘书的主要职责为： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； 第一章 总则 第一条 为规范湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本细则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《湖南中科电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》》（以 ...