鹏辉能源(300438) - 董事提名政策（草案）（H股发行并上市后适用）

广州鹏辉能源科技股份有限公司 （二）公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按香港上市规则第 13.51(2)条规定而须披露的资料； 董事提名政策（草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 为了进一步明确广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）及其他 适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本规范。 第二条 根据香港上市规则第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： （一）如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会上参 选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； （三）通函必须在有关股东会举行日期前不少于10个营业日前刊登； （四）公司必须评估是否需要将选举董事的会议押后，让股东有至少10个营业 日考虑公告或补充通函所披露的有关资料。 第三条 提名人选参选董事的程序： （一）董事会、单独持有或合并持有公司股份1%以上的股东，可以提名非独立 董事（包括执行董事及非执行董事（视情况委任））候选人； ...