鹏辉能源(300438) - 董事会薪酬与考核委员会工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

广州鹏辉能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步健全广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不 包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从 而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、行政规章、规范性文件以及《广 州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、审 核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对公司董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事（不包括独立董事）； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财 务负责人及由总经理（总裁）提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 ...