鹏辉能源(300438) - 对外担保决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）

广州鹏辉能源科技股份有限公司 对外担保决策制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》以及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括公司为控股子公司提 供的担保。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第二章 对外担保的审批权限及信息披露 第五条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东会，董事会根据《公司章程》中 股东会、董事会关于提供担保事项的审批权限，严格执行提供担保应履行的审议程序。 未经董事 ...