鹏辉能源(300438) - 董事会战略与ESG委员会工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

广州鹏辉能源科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为制定适合广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展的长 远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策的效 益和质量，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，完善公司的法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、行政规章、规范性文件以及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本制度。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司长远发展战略和对重大决策、ESG 相关事宜进行研究并向董事会提出合理建议。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一 ...