天通股份(600330) - 天通股份2026年第一次临时股东会会议资料

天通控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 2026 年 1 月 15 日 天通控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）上午 10：00 网络投票时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）。采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 会议地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室 主持人：董事长郑晓彬先生 会议议程： 一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数 二、宣布本次股东会会议议程 3、关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 4、关于修订《公司章程》的议案 5、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 上述议案 4 为特别决议议案；议案 1、2、3 为对中小投资者单独计票的议案， 即对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决进行单独计票。公司将根据 计票结果进行公开披露。 四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 ...