翔丰华(300890) - 国泰海通证券股份有限公司关于翔丰华2025年度定期现场检查报告

国泰海通证券股份有限公司 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称： 被保荐公司简称：翔丰华 | | --- | | 国泰海通证券股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：杨玺 联系电话： 0755-23976200 | | 保荐代表人姓名：周聪 联系电话： 0755-23976200 | | 现场检查人员姓名：杨玺 | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | 现场检查时间：2025 年 12 月 19 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程及其他治理制度的相关文件、三会会议文件 | | 及重大经营活动决策文件；（2）查阅公司股东名册、公司及控股股东、实际控制 | | 人的信息披露文件；（3）对公司管理层及有关人员进行访谈交流。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席 ...