万孚生物(300482) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第二十次会议(以下简称"本次会议")于 2026 年 1 月 6 日下午 15:00 在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，因情况紧急，为保证董事会工作 的顺利衔接和平稳运行，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求， 会议通知于同日以电话、口头等方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，实到 8 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长 王继华女士主持。 经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案： 一、审议通过《关于补选王菊芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 为完善公司治理结构，保证公司董事 ...