万孚生物(300482) - 关于补选公司第五届董事会独立董事和选举董事并调整董事会专门委员会委员的公告

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事和选举非独立董 事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 6 日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选王菊芳女士为公司第 五届董事会独立董事的议案》《关于选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董 事的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、关于补选公司第五届董事会独立董事的情况 董事会于近日收到独立董事段朝晖先生提交的书面辞职报告，段朝晖先生 因个人工作原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪 酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任 公司任何职务。段朝晖先生上述职务原定任期为自第五届董事会选举完成 ...