宝胜股份(600973) - 宝胜股份：第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-001 宝胜科技创新股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日以 传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第 九届董事会第一次会议的通知。2026 年 1 月 6 日下午 2:30，第九届董事会第一 次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名， 董事张航先生、马永胜先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、王益民先生、 沈华玉先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议： 会议就以下事项进行审议： 2.2 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举第九届 董事会审计委员会委员的议案》 第九届董事 ...