宝胜股份(600973) - 宝胜股份：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-002 宝胜科技创新股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生公司第九届董事会非独立董事、独立董事， 共同组成公司第九届董事会。2026 年 1 月 6 日，公司召开了第九届董事会第一 次会议，完成了公司第九届董事会董事长的选举，确认了董事会专门委员会的组 成，并聘任了公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘书、证券 事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会及董事会专门委员会组成情况 （一）董事会 公司第九届董事会共由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 4 名、职工代表董事 1 名，成员如下： 非独立董事：生长山先生（董事长）、邵文林先生、闫修辉先生、张航先生、 马永胜先生、卢之翔先生 独立董事：王跃堂先生、王益 ...