星云股份(300648) - 兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司2025年度定期现场检查报告

兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：星云股份 保荐代表人姓名：戴劲 联系电话：021-20370631 保荐代表人姓名：吕泉鑫 联系电话：021-20370631 现场检查人员姓名：戴劲、黄振伟 现场检查对应期间：2025 年 4 月 18 日至 2025 年 12 月 23 日 现场检查时间：2025 年 12 月 23 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不 适 用 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，查阅公司相关的股东 会、董事会会议资料及信息披露文件等。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席 人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签 名确认 √ 5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所 相关业务规则履行职责 √ 6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了 相应程 ...