ST京蓝(000711) - 第十一届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2026-003 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第二十三次临时会议决议公告 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于聘任总裁的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司于 2026 年 01 月 07 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于总裁离任暨聘任总裁 的公告》（公告编号：2026-001）。 （二）审议通过了《关于董事会秘书兼任证券事务代表的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三次临 时会议于 2026 年 01 月 04 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员 ...