江化微(603078) - 江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2026-001 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本 次会议于 2026 年 1 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、副董事长刘术强先 生、董事徐啸飞先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定： 2.03 关于提名选举张磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案； 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 2.04 关于提名选举徐啸飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议 案； (一)审议并通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》； 详见同日在上海证 ...