中 关 村(000931) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-007 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 即 2026 年 1 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 22 日 14:50 （2）网络投票时 ...