江化微(603078) - 江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2026-003 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将 有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2026 年 1 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名殷福华先生、 蒋涛先生、张磊先生、徐啸飞先生、姚玮先生 5 人为公司第六届董事会非独立董事 候选人；经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会 ...