深城交(301091) - 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东 会的议案》，决定于 2026 年 1 月 23 日（星期五）召开公司 2026 年第二次临时股 东会，现将有关事项通知如下： 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2026-004 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 23 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 ...