富森美(002818) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2026-001 成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2026 年 1 月 6 日 14:10 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以电话、微信、书面 通知等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事 6 人（董事长刘 兵因被留置未出席本次会议），实际出席现场会议的董事 4 人，公司独立董事许 志和倪得兵先生以通讯方式参与表决，会议由公司代理董事长刘云华主持，公司 高级管理人员除张凤术外列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》 因公司内部审计负责人唐小玲女士离职，离职后不再担任公司任何职务。为 ...