永达股份(001239) - 湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-003 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于2026年1月6日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2026年1月4日以微信或电子邮件方式送达全体董事，本次会议为紧急会议， 经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良先生主持，高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 全体董事一致同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募 集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。上述额度自 董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，公司授权 ...