合锻智能(603011) - 合肥合锻智能制造股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-003 合肥合锻智能制造股份有限公司 上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，公司第六届董事会 非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。 股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共 同组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。 二、其他说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格 的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。 上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩 戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独 立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上 市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简 ...