网达软件(603189) - 第五届董事会第七次会议决议公告

本次会议投票表决做出如下决议： 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2026-001 上海网达软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2025 年 12 月 31 日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于 2026 年 1 月 6 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网 达软件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 特此公告 上海网达软件股份有限公司董事会 2026 年 1 月 7 日 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 综 ...