天宏锂电(920252) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-001 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面、通讯方式 发出 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据 2026 年日常经营的需要和业务发展情况，公司对 2026 年发生的日常性 关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露 平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2026-003）。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人 ...