天数智芯(09903) - 董事会审计委员会议事规则

上海天數智芯半導體股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第六條 審計委員會任期與董事會任期一致。委員任期屆滿，連選可以連任。 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對公司的 有效監督，進一步完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規 則》」）等相關法律法規及《上海天數智芯半導體股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司 章程》」）的規定，公司設立董事會審計委員會，並制訂本議事規則。 第二條 董事會審計委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構，行使 《公司法》規定的監事會的職權，主要負責公司內、外部的審計、監督和核查工作。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會成員由三名以上非執行董事組成，其中獨立非執行董事佔多 數，審計委員會主席必須由獨立非執行董事擔任。委員中至少有一名獨立非執行董 事具備《香港上市規則》第3.10(2)條所規定的適當專業資格或會計或相關的財務管理 專長（以下簡稱「財務專業人士」）。現時負責審計公司賬目的外部審計機構的前任合 夥人在以下日期（以日期較後者為準 ...