天数智芯(09903) - 董事会提名委员会议事规则

上海天數智芯半導體股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範公司高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構， 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等相關法律法規及《上海天數智芯半導 體股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，公司設立董事會提名委員 會，並制訂本議事規則。 第二條 董事會提名委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構，主要負 責對公司董事及高級管理人員的提名、選舉，並向董事會提出建議。 第三條 本議事規則所稱董事是指公司董事長、董事，高級管理人員是指公司總經 理、副總經理、董事會秘書、財務負責人及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 第四條 提名委員會由三名以上的董事組成，其中獨立非執行董事佔多數。 第五條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事三 分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第六條 提名委員會設主席（召集人）一名，由公司董事長或獨立非執行董事委員擔 任，負責主持委員會工作；主席由公司董事長提名，經董 ...