天数智芯(09903) - 董事会薪酬委员会议事规则

上海天數智芯半導體股份有限公司 董事會薪酬委員會議事規則 第二條 薪酬委員會主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考 核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 本議事規則所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事長、董事；高級管理人 員是指公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人及《公司章程》規定的其他 高級管理人員。 第二章 人員組成 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全公司董事及高級管理人員的薪酬與考核管理制度，完善 公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等相關法律法規及《上 海天數智芯半導體股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，公司設立 董事會薪酬委員會，並制訂本議事規則。 第四條 薪酬委員會成員由三名以上董事組成，其中獨立非執行董事佔多數。 第五條 薪酬委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事三 分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第六條 薪酬委員會設主席（召集人）一名，由獨立非執行董事委員擔任，負責主持 委員會工 ...