凤凰股份(600716) - 凤凰股份第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2026-002 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议 通知于 2026 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议 通知时限，会议于 2026 年 1 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 6 人， 实到 6 人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体高管列席了会议。会议符合 《公司法》《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《关于聘任高级管理人员的议案》 经审阅拟聘任总经理李燕女士的个人履历等相关资料，李燕女士具备担任公 司高级管理人员的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所 ...