国科恒泰(301370) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-002 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月26日14:30 （1）截至2026年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不 能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附 后），代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼公司410会议 室。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26 ...