国科恒泰(301370) - 董事会战略与ESG委员会实施细则

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会和公司治理（ESG）绩效，根据《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"2 号指引"）和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会特设立战略与 ESG 委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和履行 ESG 职责进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 ...