中孚实业(600595) - 河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2026-001 河南中孚实业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议 通知于2025年12月30日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月7日以通讯方式召 开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，会议应到董事9名，实到9名。会议 的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下 决议： 一、审议通过了《关于补选公司董事会ESG管理委员会委员的议案》； 具体内容详见公司于2026年1月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站的相关公告。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年1月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站的相关公告。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提 ...