海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 14 日 1 海南矿业股份有限公司 目录 | 会议议程 3 | | | | --- | --- | --- | | 议案一：关于提请股东会授权 2026 | 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 5 | | | 议案二：关于提请股东会授权 2026 | 年度为子公司提供担保的议案 6 | | | 议案三：关于 年度日常关联交易情况及预计 2025 2026 年度日常关联交易情况的议案 | | 11 | | 议案四：关于提请股东会授权 2026 | 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期 | | | 保值业务的议案 18 | | | 2 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 14 点 45 分 2、网络投票时间：2026 年 1 月 14 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:0 ...