全新好(000007) - 第十三届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第三次（临 时）会议于 2026 年 1 月 7 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 4 日以邮 件的方式发出，本次会议应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开符 合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2026-001 深圳市全新好股份有限公司 第十三届董事会第三次（临时）会议决议公告 特此公告 深圳市全新好股份有限公司 董 事 会 2026 年 1 月 7 日 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于就深圳 证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》； 公司于 2025 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下 简称"深圳证监局"）送达的《关于对深圳市全新好股份有限公司采取责令改正 并对黄国铭等人采取出具警示函措施的决定》【2025】246 号（以下简称"《责令 改正措施决定》"）。公司高度关注 ...